公告日期：2024-03-22

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

部分未到现场的股东可通讯方式参加。

股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：无。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831255 佳和电气 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，在本次会议上独立董事李健、刘建裕和郑超一向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《杭州佳和电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

关于公司 2023 年财务决算主要指标情况的总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

关于公司 2024 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
（七）审议《2023 年度审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。并出具了天健审[2024]249 号审计报告。
（八）审议《关于 2023 年公司利润不分配的议案》

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积金转增股本。
（九）审议《关于公司及子公司 2024 年度贷款额度预计并授权公司及子公司管理层办理贷款相关事宜的议案》

根据公司及子公司生产经营的需要，2024 年公司及子公司拟向有关银行申请总额度不超过(含)人民币 17,000.00 万元的贷款。在上述贷款额度内，董事会授权公司及子公司管理层办理贷款相关事项。本项授权自股东大会审议通过……
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