公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-052

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长安康先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杜伟康因失联缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杜伟康先生董事职务》的议案
1.议案内容：

目前公司董事杜伟康先生失联，连续缺席公司于 2024 年 10 月 18 日召开

公告编号：2024-052

的第四届董事会第十三次会议和 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十
四次会议，并且未委托其他董事出席董事会会议，无法正常履行相关职责。
根据《公司章程》第九十八条的规定：“董事应当亲自出席董事会会议。董 事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”董事会同意免去杜伟康先生公司 董事的职务，该事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选景亚男女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

由于公司董事杜伟康先生无法正常履行相关职责，为保证董事会工作的顺 利开展，董事会同意补选景亚男女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之 日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

景亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

景亚男女士不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2024
年第五次临时股东大会。

公告编号：2024-052

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
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