公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-039

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕重家

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数31,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事张志明、杨义东、唐胜杰、姚昕因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事管斌因疫情原因缺席；

公告编号：2020-039

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张志明先生因有事未能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蔡小将先生董事职务的议案》

1.议案内容：

由于深圳城市建筑装饰工程有限公司（以下简称“深圳城建”）已在深圳向法院提出破产重整申请，根据公司法及公司章程相关规定，深圳城建总经理蔡小将已不适合再担任公司董事一职，现提请公司召开股东大会，罢免蔡小将董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于免去李碧果女士监事职务的议案》

1.议案内容：

由于重庆泰清企业管理咨询有限公司内部人员调整，提请公司召开股东会，罢免李碧果女士公司监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《选举姚昕先生为公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2020-039

1.议案内容：

鉴于免去蔡小将先生董事职务，为完善公司治理结构，选举姚昕先生为公司第三届董事会董事成员。

2.议案表决结果：

同意股数 31,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《选举冉东升先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于免去李碧果女士监事职务，为完善公司治理结构，同时提名冉东升先生为公司第三届监事会监事成员。

2.议案表决结果：

同意股数 31,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆市鹏腾律师事务所

（二）律师姓名：黄伟

（三）结论性意见

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《中……
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