公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-045

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券
重庆广建装饰股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园 D 区总部时代 9 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以电话、微信等方式发
出
5.会议主持人：吕重家
6.会议列席人员：部分监事人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张志明因有事缺席，委托董事吕重家代为表决。

董事唐胜杰因有事缺席，委托董事吕重家代为表决。

董事杨义东因有事缺席，委托董事姚昕代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-045

（一）审议通过《重庆广建装饰股份有限公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆广建装饰股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《重庆广建装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。