公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-050

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券
重庆广建装饰股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-050

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831262 ST 广建 2020 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆鹏腾律师事务所陶朝刚律师。
（七）会议地点

重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《选举李治军先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议，提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次

公告编号：2020-050

会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司董
事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 吕重家 地址：重庆市江北区寸滩港城工业园 D区总部时代大厦 10 层 联系电话：023-67891971 联系传真：023-67891971
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《重庆广建装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。