公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-054

证券代码：831262 证券简称：ST 广建 主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕重家

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事李治军、杨义东、姚昕、唐胜杰因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付柳军、管斌因疫情原因缺席；

公告编号：2020-054

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李治军先生因有事未能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李治军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，拟根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议，提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 31,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.16%；反

对股数 7,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.84%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆市鹏腾律师事务所

（二）律师姓名：陶继荣

（三）结论性意见

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2020-054

2020 年 11 2020 年第三次临

张志明 董事 离职 审议通过

月 12 日 时股东大会

2020 年 11 2020 年第三次临

李治军 董事 任职 审议通过

月 12 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）《重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》；（二）《重庆鹏腾律师事务所关于重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。

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