公告日期:2022-04-27
证券代码:831264 证券简称:柏康科技 主办券商:中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐文澜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数4,310,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.2%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
湖北今天律师事务所的律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容:
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 4,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容:
议案内容:经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,563,584.34 元,母公司未分配利润为 12,063,763.28 元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比……
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