公告日期:2023-05-05
公告编号:2023-013
证券代码:831264 证券简称:柏康科技 主办券商:中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理里人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 4 日审议并通过:
选举徐文澜先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,430,000 股,占公司股本的 68.60%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐文澜先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,430,000 股,占公司股本的 68.60%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李洪阳先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 3%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林琅女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林琅女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 4 日审议并通过:
选举余军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-013
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任,是依据《公司法》及《公 司章程》规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营 无不利影响。
三、备查文件
《武汉柏康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《武汉柏康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
武汉柏康科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
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