公告日期：2020-06-10

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
柏康科技
NEEQ : 831264
武汉柏康科技股份有限公司

Wuhan Ponkong Science & Technology CO.,Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

公司及其全资子公司湖北喜康化工有限公司于 2019 年 6 月接受上海天祥质量技术
服务有限公司对我司 ISO 9001 的年度监督审核，公司及其全资子公司均通过 ISO 9001
的 2019 年度监督审核。

目录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股本变动及股东情况 ...... 21
第七节 融资及利润分配情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 24
第九节 行业信息 ...... 26
第十节 公司治理及内部控制 ...... 27
第十一节 财务报告...... 31

释义

释义项目 释义

公司 指 武汉柏康科技股份有限公司

股东大会 指 武汉柏康科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉柏康科技股份有限公司董事会

监事会 指 武汉柏康科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、技术总监、董事会秘书、财务总监

《公司章程》 指 武汉柏康科技股份有限公司《公司章程》

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

喜康化工 指 湖北喜康化工有限公司（公司全资子公司）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐文澜、主管会计工作负责人林琅及会计机构负责人（会计主管人员）纪芮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 ……
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