公告日期：2020-06-10

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831264 柏康科技 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的律师。
（七）会议地点

武汉市江汉区江旺路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
关于<2019 年度财务决算报告>的议案
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议
案
（八）审议《关于选举余军先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，选举余军先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起 3 年。余军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（九）审议《关于选举汪琳粼女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满，选举汪琳粼女士继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起 3 年。汪琳粼女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（十）审议《关于选举徐文澜先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，选举徐文澜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。 徐文澜先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（十一）审议《关于选举徐文达先生继续为公司第三届董事会董事的议案》
因公司第二届董事会任期届满，选举徐文达先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。 徐文达先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（十二）审议《关于选举徐文艳女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，选举徐文艳女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。 徐文艳女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（十三）审议《关于选举梁炜先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，选举梁炜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。 梁炜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（十四）审议《关……
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