公告日期：2020-07-01

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐文澜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

北京大成 （武汉）律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 4,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权……
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