公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-028

证券代码：831264 证券简称：柏康科技 主办券商：中泰证券
武汉柏康科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举余军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席 》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自

公告编号：2020-028

2020 年 06 月 30 日至 2023 年 06 月 29 日。余军先生不属于失信被执行人或
失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉柏康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。