公告日期：2023-05-25

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：国新证券

一铭软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 室。

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄珍，董事、董事会秘书（公司董事长余时均因工作原因出差在外，不能现场主持本次股东大会，公司过半数董事共同推举董事、董事会秘书黄珍现场主持 2022 年年度股东大会）。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
46,412,241 股，占公司有表决权股份总数的 47.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事余时均、张建明、董磊、吕立松因工
作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗焱、盛小忠因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告》议案
1.议案内容：

关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：2022
年年度报告》（公告编号：2023-016）、《ST 一铭：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司未分配利润为
负值，故 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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