公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-031

证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券
宇虹颜料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：德州市德城区果园路 6 号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长陈都方

6.会议列席人员：高管李强、唐杰远

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

公告编号：2023-031

年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开2023 年第一次临时股东大会审议上述事项。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宇虹颜料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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