公告日期：2024-04-18

证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券
宇虹颜料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00。

预期时间为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831270 宇虹颜料 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

德州市天衢工业园果园路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈都方继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陈都方先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于选举吉霄军继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名吉霄军先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（三）审议《关于选举秦正玉继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名秦正玉先生继续担任公司第五届董事
会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议《关于选举董金增继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名董金增先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（五）审议《关于选举陈雪继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陈雪女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（六）审议《关于选举陈都民继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陈都民先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（七）审议《关于选举綦文君继续担任公司第五届董事的议案 》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名綦文君女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（八）审议《关于选举尉建霞继续担任公司第五届监事会监事的议案 》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名尉建霞女士继续担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（九）审议《关于选举位清东担任公司第五届监事会监事的议案 》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名位清东担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（十）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（十一）审……
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