公告日期：2024-05-09

证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券
宇虹颜料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：山东省德州市德城区果园路 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈都方先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数43,195,887 股，占公司有表决权股份总数的 65.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事董金增因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭婷婷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员李强、王波列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈都方继续担任公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陈都方先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,195,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吉霄军继续担任公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名吉霄军先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,195,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举秦正玉继续担任公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名秦正玉先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,195,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举董金增继续担任公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名董金增先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,195,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈雪继续担任公司第五届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名陈雪女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,195,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举陈都民继续……
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