公告日期：2024-05-30

证券代码：831270 证券简称：XD 宇虹颜 主办券商：中泰证券
宇虹颜料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2. 会议召开地点：山东省德州市德城区果园路 6 号

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：全体董事共同推举陈都方先生主持

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈都方为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈都方先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈都方先生不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈雪为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈雪女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈雪女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈雪为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈雪女士继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈雪女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈都民为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈都民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，陈都民先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任綦文君为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任綦文君女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，綦文君女士不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任董桂玲为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任董桂玲女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，董桂玲女士不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任李强为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经核查，李强先生不属于失信联合惩戒对象，且符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决……
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