公告日期：2021-04-19

证券代码：831271 证券简称：燎原药业 主办券商：国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831271 燎原药业 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所杨钊、吕兴伟律师。
（七）会议地点

工厂会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2020 年财务情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2021 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公
司 2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司实际情况，提议公司 2020 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。
（八）审议《2020 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

议案内容：公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《关于对浙江燎原药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
（九）审议《关于升级改造项目投资的议案》

为了公司的长远发展，公司拟对厂房及设备等进行改造升级，因该项目在推进实施过程中存在不可确定性，现授权公司经营层可按政府要求自行进行调整，
不需重新报董事会、股东大会审批，但累计总投资金额（自 2021 年 1 月 1 日起）
不得超出本次股东大会审议的 14,837.97 万元范围内。
（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司董事会拟提名屠瑛、曹倩、孙艳、姚芳、樊芝
燕为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

1、《关于提名屠瑛为第三届董事会董事的议案》

屠瑛女士, 1972 年 12 月出生,女,中国国籍,无境外居留权。曾任黄岩联合
化工厂统计员;临海市燎原化工有限公司供销科采购员、行政主管;深圳市丽蒂雅化妆品有限公司总经理;浙江燎原药业股份有限公司人力资源部部长、行政总监职务。现任浙江燎原药业股份有限公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。