公告日期:2021-04-19
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:屠瑛女士
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司
章程》等的有关规定,编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司经营层根据有关规定,编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年的财务情况,编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年的发展战略,结合自身的实际情况,编制了《公司 2021 年
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,提议公司 2020 年度利润不进行分配,资本公积金不进行转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构》的议案
1.议案内容:
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度财务报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2020 财务情况编制了《公司 2020 年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易……
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