公告日期:2021-05-21
公告编号:2021-018
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司
董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 21 日审议并通过:
选举屠瑛女士为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,732,640 股,占公司股本的 6.16%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄虎先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张鹏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨敏华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何灵敏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周浚林先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任姚芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-018
会议由屠瑛女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 21 日审议并通过:
选举鲍英智女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由鲍英智女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,所有人员均为连任,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》;
2、经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。
浙江燎原药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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