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公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-008
证券代码:831271 证券简称:燎原药业 主办券商:国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:鲍英智女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定,编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
公告编号:2020-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具有标准无保留意见的《审计报告》,编制了《公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年的发展战略,结合自身的实际情况,编制了《公司 2020
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,提议公司 2019 年度利润不进行分配,资本公积金不进行转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-008
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司监事会议事规则》的议案
1.议案内容:
详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。
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