公告日期：2020-07-30

公告编号：2020-027

证券代码：831271 证券简称：燎原药业 主办券商：国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零六条 董事会应当确定对外 一百零六条 董事会应当确定对外投资、
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、事项、委托理财，建立严格的审查和决策程 委托理财，建立严格的审查和决策程序，并
序，并报股东大会批准。 报股东大会批准。

应由董事会审议的交易事项（提供担保 应由董事会审议的交易事项（提供担保
除外）如下： 除外）如下：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额 （一）交易涉及的资产总额或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计总资产的 占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对 占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对
值的 20%以上，且超过 300 万元的。 值的 20%以上，且超过 300 万元的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。

公告编号：2020-027

上述交易事项按本章程第四十一条之规 上述交易事项按本章程第四十一条之规
定执行。 定执行。

应由董事会审议的对外担保事项如下： 应由董事会审议的对外担保事项如下：
本章程第四十一条规定之外的对外担保 本章程第四十一条规定之外的对外担保
事项。 事项。

董事会审议对外担保事项时，除应遵守 董事会审议对外担保事项时，除应遵守
本章程第四十一条的规定外，还应严格遵循 本章程第四十一条的规定外，还应严格遵循
以下规定： 以下规定：

（一）对外担保事项必须经出席董事会 （一）对外担保事项必须经出席董事会
的三分之二以上董事审议同意； 的三分之二以上董事审议同意；

（二）应由股东大会审批的对外担保， （二）应由股东大会审批的对外担保，
必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 必须经董事会审议通过后，方可提交股东大
会审批。 会审批。

应由董事会审议的关联交易事项（提供 应由董事会审议的关联交易事项（提供
担保除外）如下： 担保除外）如下：

（一）公司与关联自然人发生的成交金 （一）公司与关联自然人发生的成交金
额在 50 万元以上的关联交易； 额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公 （二）与关联法人发生的成交金额占公
司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易， 司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，
且超过 300 万元。 且超过 300 万元。

董事与董事会会议决议事项有……
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