公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-023

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年6 月 19 日审议并通过：

选举闫平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,780,415 股，占公司股本的 19.0292%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年6 月 19 日审议并通过：

聘任闫平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,780,415 股，占公司股本的 19.0292%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄希军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘晓娟女士：1981 年出生，籍贯北京，无境外永久居留权。毕业院校：广播电视

公告编号：2023-023

大学行政管理系，本科学历。2002 年 11 月至 2004 年 10 月任北京珠穆朗玛网络科技
有限公司总经理助理；2004 年 11 月至 2009 年 10 月任北京德青源农业科技股份有限
公司董事会秘书；2009 年 11 月至 2013 年 12 月任百拓商旅(北京)网络科技股份有限
公司人力资源部经理兼董事会秘书；2014 年 1 月至 2014 年 7 月任中润公元投资顾问
（北京）有限公司项目经理兼财务总监及董事会秘书；2014 年 8 月至 2015 年 8 月任
明道智尚（北京）资产管理有限公司项目经理兼财务总监及董事会秘书；2015 年 9 月
至 2023 年 5 月任明道御弘（北京）资产管理有限公司副总经理兼风控及财务负责人。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年6 月 19 日审议并通过：

选举张正易先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符 合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-023

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
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