公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-024

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：张正易先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张正易先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 21 日

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