公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-032

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,143,415 股，占公司有表决权股份总数的 76.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-032

（一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款向担保公司提供保证反担
保的议案》
1.议案内容：

因生产经营发展所需，公司全资子公司第九境（北京）科技有限公司（下
称“第九境”）拟向北京银行建国支行申请借款不超过 200 万元（含 200 万
元）的综合授信额度，授信期限 2 年。由实际控制人闫平向北京银行建国支行 提供无限连带保证担保，同时委托北京首创融资担保有限公司对上述借款提供 保证担保。实际控制人闫平向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证反 担保。我司持有第九境 100%的股权，我司同意为本次银行借款向北京首创融资 担保公司提供 100%的保证反担保。具体担保事项以最终签订的保证反担保合 同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东闫平为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致 行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与 本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成 有效表决，故直接表决。
三、备查文件目录

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

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