公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-036

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：张正易先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》。根据全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等有关要 求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见

公告编号：2023-036

如下：

(1)《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现《公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，《公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年半年度报告》编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润余额为-14,165,233.58
元，未弥补亏损超过实收股本总额 30,376,500.00 元的三分之一（公告编号： 2023-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-036

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司第四届 监事会第二次会议决议公告》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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