公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-005

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,095,016 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评 估， 拟聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计 机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2024-003)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易
5300 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东为闫平、姜宏、齐睿、北京同力天成商贸有限公司、杨雪峰。因 本次全体参会股东均为关联方,如回避不能形成有效表决,故均无需回避。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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