公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-00

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张正易先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度对公司 2023 年度的经营
管理进行监督，对董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和 检查，董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务不存在违反法律、法 规或其他规范性文件以及公司章程的规定的行为，不存在故意损害公司利益的 行为。监事会根据监督和检查结果编撰了《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘 要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反 映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度财务预算报告》，并由董

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事长闫平予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出 发，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股……
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