公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：30。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831272 同力天合 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京恒略律师事务所：于大伟，卢建刚
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审计报告，编写了《2023 年度财务决算报告》，并由董事长闫平
予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，结合公司
实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度财务预算报告》，并由董事 长闫平予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出 发，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会根据 2023 年经营情况汇总，编撰完成 2023 年度报告及摘要。
本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审

公告编号：2024-010

计机构的议案》

续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-012）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为

-1,……
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