公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司关于追认

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力， 公司全资子公司第九境产业（北京）科技有限公司（后简称“第九境”）2023 年 11 月 23 日与朱相会共同投资设立哈尔滨九境堂医药有限公司，注册资本 10,000,000.00 元。其中第九境认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%；朱相会认缴出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

2024 年 03 月 21 日, 子公司第九境与与会同火葫芦中药材有限公司共同
投资设立湖南九境堂中药材有限公司，注册资本 5,000,000.00 元。其中第九 境认缴出资 3,000,000.00 元，占注册资本 60%；会同火葫芦中药材有限公司认 缴出资 2,000,000.00 元,占注册资本的 40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，本次子公司对外投资设 立公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次对外投资交易不构成关联交易。

公告编号：2024-013

（四）审议和表决情况

2024 年 04 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补充审议子公司对外投资的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及的领域为中草药销售及中草药种植。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：会同火葫芦中药材有限公司

住所：湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼 406

注册地址：湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼 406

注册资本：100 万元

主营业务：中草药种植；中草药收购；

法定代表人：于展平

控股股东：于展平

实际控制人：于展平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱相会

住所：山东省曹县古营集镇洪庄行政村西洪庄 458 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-013

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

①名称：哈尔滨九境堂医药有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南一路 6 号

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；中药饮片代煎服务；药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；保健食品生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装……
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