
公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-013
证券代码:831272 证券简称:同力天合 主办券商:开源证券
同力天合(北京)管理软件股份有限公司关于追认
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为满足业务拓展需要,优化公司战略布局,提升公司市场的核心竞争力, 公司全资子公司第九境产业(北京)科技有限公司(后简称“第九境”)2023 年 11 月 23 日与朱相会共同投资设立哈尔滨九境堂医药有限公司,注册资本 10,000,000.00 元。其中第九境认缴出资 6,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%;朱相会认缴出资 4,000,000.00 元,占注册资本的 40%。
2024 年 03 月 21 日, 子公司第九境与与会同火葫芦中药材有限公司共同
投资设立湖南九境堂中药材有限公司,注册资本 5,000,000.00 元。其中第九 境认缴出资 3,000,000.00 元,占注册资本 60%;会同火葫芦中药材有限公司认 缴出资 2,000,000.00 元,占注册资本的 40%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”因此,本次子公司对外投资设 立公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次对外投资交易不构成关联交易。
公告编号:2024-013
(四)审议和表决情况
2024 年 04 月 22 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关
于补充审议子公司对外投资的议案》,表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票;本次对外投资无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资主要涉及的领域为中草药销售及中草药种植。
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:会同火葫芦中药材有限公司
住所:湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼 406
注册地址:湖南省怀化市会同县林城镇西城区邮政局电商楼四楼 406
注册资本:100 万元
主营业务:中草药种植;中草药收购;
法定代表人:于展平
控股股东:于展平
实际控制人:于展平
关联关系:无
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:朱相会
住所:山东省曹县古营集镇洪庄行政村西洪庄 458 号
关联关系:无
信用情况:不是失信被执行人
公告编号:2024-013
三、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
①名称:哈尔滨九境堂医药有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南一路 6 号
经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;中药饮片代煎服务;药品生产;道路货物运输(不含危险货物);食品生产;保健食品生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装……
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