公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-025

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

同力天合（北京）管理软件股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度
股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 19.03%股份的股东闫平书面提交的
《关于修订<股东大会制度>的议案》、《关于修订<董事会制度>的议案》、《关于修订<监事会制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<承诺管理制度>的议案》，
提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订<股东大会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公 司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，现决定修订《股东大会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同力天合（北京）管理软件股份有

公告编号：2024-025

限公司股东大会制度》（公告编号：2024-016）。

2、《关于修订<董事会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-017）。

3、《关于修订<监事会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《监事会制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-018）。

4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《关联交易管理制度》。

上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外投资管理制度》。

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