公告日期：2024-10-22

公告编号： 2024-045
证券代码： 831272 证券简称： 同力天合 主办券商： 开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 21 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人： 董事长闫平先生
6.会议列席人员： 董事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟向交通银行申请银行借款的议案》
1.议案内容：
为满足同力天合（北京）管理软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务
发展对资金的需求，公司拟向交通银行股份有限公司上地支行申请不超过
1000 万元（含 1000 万元）综合授信额度，期限 2 年，公司实际控制人闫平
为本次综合授信额度提供无限连带保证担保。（具体以实际签订合同为准）。
公告编号： 2024-045
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免予按照关联交易的方式进行
审议事项，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》
同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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