公告日期：2022-04-21

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 09:30-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831273 金视和 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议有两名律师出席见证。
（七）会议地点

北京金视和科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王立强先生汇报监事会2021 年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

详见2022年4月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-002）及《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以报告。（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

因 2021 年度亏损，故不进行利润分配。
（七）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见2022年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。
（十）审议《董事会关于<2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>的议案》

具体内容详见2022年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《董事会关于<2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》（公告编号：2022-008）。
（十一）审议《监事会关于<2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>的议案 》

具体内容详见2022年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于<2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》（公告编号：2022-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序……
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