公告日期：2022-05-12

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长和晋云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,958,580 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员及公司聘请律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长和晋云先生代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。
2.议案表决结果：

同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会就 2021 年度工作进行了总结和
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月21日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京金视和科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号:2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,958,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务
报告（包括截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、现金流量
表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况以及
2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量表。
2.议案表决结果：

同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司司拟定了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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