公告日期：2023-05-11

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长和晋云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,958,580 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事和夏璇女士因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王立强、王楠因出差、个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司聘请律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长和晋云先生代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则制度，开展各项工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见2023年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露
的《北京金视和科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《北京金视和科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务
报告（包括截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、现金流量
表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股扥有限公司 2022 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况以及
2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量表。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。