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发表于 2024-04-18 17:26:04 股吧网页版
金视和:第四届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:831273 证券简称:金视和 主办券商:国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长和晋云先生

6.会议列席人员:信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

总经理针对 2023 年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报与总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况,对董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见2024年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号;2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的
财务报告(包括截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金
流量表)进行了审计,并出具《北京金视和科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业准则的
规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果
和现金流量表。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟定了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

因 2023 年公司亏损,故不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)……
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