公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王立强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月18日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-005）、《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

根据全国中小企业股份转让有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京金视和科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，审核意见如下：

1、 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；

2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2023 年年度本报告真实的反映出公司当年度的经营管理和
财务状况；

3、 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的

公告编号：2024-008

财务报告（包括截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金
流量表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及目标公司财务状况
及 2023 年度的经营成果和现金流量表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因 2023 年公司亏损，故不进行利……
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