公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-024

6.3 证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长和晋云先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名和晋云、乔明昌、张琳、和夏璇、袁野为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日算起。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》有关规定，本次董事会相关事宜需提请股东大
会批准同意。公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京金视和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京金视和科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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