公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-025

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王立强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审

公告编号：2024-025

核，并发表审核意见如下：

1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程各公司内部
管理制度的各项规定；

2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司 2024 年半年度报告基本真实的反映出公司半年度的经营
成果和财务状况；

3、 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名毕金昌、王立强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：

公告编号：2024-025

2024-027）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京金视和科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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