公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-031

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长和晋云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,958,580 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-031

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.co.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.co.cn）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表 0 决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.co.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收资本总额且净资产

公告编号：2024-031

为负》的公告（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

和晋云 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
6 日 股东大会

乔明昌 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临时 审议通过
6 日 股东大会

张琳 董事 任职 2024 ……
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