
公告日期:2024-09-09
公告编号:2024-032
证券代码:831273 证券简称:金视和 主办券商:国盛证券
北京金视和科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 26 日以书面方式发出。
5.会议主持人:和晋云先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举和晋云先生为公司第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举和晋云先生为公司第
公告编号:2024-032
五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任和晋云先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会续聘和晋云先生为公司总 经理,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》,按照相关监管要求,公司对上述总经理候选人 的相关情况进行了核查,截至本会议日,上述总经理候选人不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经 理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任乔明昌先生为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,总经理和晋云先生的提名,聘任乔明昌先生为公 司财务负责人,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-032
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张琳女士为公司副总经理兼信息披露负责人》的议案1.议案内容:
根据公司经营发展需要,董事会聘任张琳女士为公司副总经理兼信息披露 负责人,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金视和科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
北京金视和科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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