公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-034

证券代码：831273 证券简称：金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

选举和晋云先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,923,580 股，占公司股本的 74.54%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任和晋云先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,923,580 股，占公司股本的 74.54%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任乔明昌先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024
年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.57%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张琳女士为公司副总经理、信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日
止，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-034

9 月 6 日审议并通过：

选举王立强先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024
年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理正常需求，将 会对公司生产、经营活动产生积极影响。
三、备查文件

1、《北京金视和科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《北京金视和科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》；

3、《北京金视和科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

4、《北京金视和科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京金视和科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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