公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-018

证券代码：831274 证券简称：瑞可达 主办券商：东吴证券

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以电话、电子邮件、

传真方式发出

5.会议主持人：董事长吴世均先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意报出 2021 年 1 至 3 月审阅报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-018

《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2021 年 1 至 3 月审阅报告及财务报

表》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

内容请详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

内容请详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系 统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌 全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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