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发表于 2020-12-01 17:17:48 股吧网页版
瑞可达:2020年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-01



证券代码:831274 证券简称:瑞可达 主办券商:东吴证券

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点:苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A 幢二楼 A0207 会议



3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长吴世均先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时

股东大会的议案》,并提前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公 告。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规 定,无需经相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数44,482,894 股,占公司有表决权股份总数的 54.92%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

副总经理张杰出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容:

为了公司的综合竞争力,增强公司的持续发展能力,公司拟向社会公众首 次公开发行人民币普通股股票(A 股)并申请在上海证券交易所科创板上市。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板 首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上 市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交 易所科创板股票发行上市规则》等相关规定,公司制定了本次发行并上市的方 案。

2.议案表决结果:

同意股数 44,415,508 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%;反

对股数 67,386 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会及董事会授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项的议案》

1.议案内容:

为了便于董事会操作本次发行并上市事项,公司拟授权董事会及董事会授 权人士办理有关申请本次发行并上市事项,授权内容共计 10 项。

2.议案表决结果:

同意股数 44,415,508 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%;反

对股数 67,386 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金运用方案的议案》

1.议案内容:

公司本次拟申请公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股(不含采用超额

配售选择权发行的股票数量),实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和 发行数量决定。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务 相关的项目。按投资项目的轻重缓急,公司拟投入高性能精密连接器产业化项 目和补充流动资金项目。

本次发行募集资金到位前,公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项 目进行前期投入。募集资金到位后,将按照《募集资金管理制度》的要求予以 置换。

2.议案表决结果:

同意股数 44,415,508 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%;反

对股数 67,386 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。……
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