公告日期：2024-06-21

北京睿泽恒镒科技股份公司

章程

二零二四年六月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28
第一节 董事...... 28
第二节 董事会...... 34
第六章总经理及其他高级管理人员...... 40
第七章 监事会...... 43
第一节 监事...... 43
第二节 监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节财务会计制度...... 46
第二节 内部审计...... 50
第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章通知和公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 53
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 56
第一节 信息披露...... 56
第二节 投资者关系管理...... 57
第十二章 修改章程...... 60
第十三章 争议解决...... 61
第十四章 附则...... 61

北京睿泽恒镒科技股份公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份公司（以下简称“公
司”）。

公司按照《公司法》的规定，以有限责任公司整体变更为股份公司的方式设立。
第三条 公司股票非公开发行。经股东大会决议，并经相关国家机关批准，公
司可在未来公开发行股票。

第四条 公司的名称：北京睿泽恒镒科技股份公司

第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路23号院B区二层203号

第六条 公司注册资本为人民币121,333,332元。

第七条 公司为永久存续的股份公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、人事行政总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户为中心，为客户提供满意的产品和服务、
关注未来，持续创新，追求卓越，实现与客户、员工、伙伴、行业、社会、股东的多方共赢，为客户及社会创造价值，依靠科技进步和管理现代化，引领铁路货物运输器材行业的发展，为推动社会的进步与繁荣做出杰出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物流装备的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统集成；销售金属制品、橡胶制品、计算机软、硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯器材、文化用品；专业承包；企业管理咨询（不含中介）；仓储服务；产品设计；租赁机械设备；包装服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；道路货物运输；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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