公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-044

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数81,028,559 股，占公司有表决权股份总数的 66.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁
皓因工作原因缺席；

公告编号：2024-044

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡晓克、杨丹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,028,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》（公告 编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 241,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东高绪坤、段慧艳、高天骐回避表决。

公告编号：2024-044

（三）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 2,000 万元综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信的公告》（公告 编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 241,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东高绪坤、段慧艳、高天骐回避表决。（四）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.……
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