公告日期:2024-08-26
证券代码:831278 证券简称:泰德股份 公告编号:2024-028
青岛泰德轴承科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张春山先生
6.会议列席人员:全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半年度报告,并形成
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的
《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-030)及《2024 年半年度报告摘要》 (公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律 法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度,编制了《2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024- 032)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费 情况,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计 机构,承办公司 2024 年度审计事务,聘期一年。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的
《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划、业务发展及经营管理的需要,拟对经营范围进行增项。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的 《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
1.议案内容:
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公……
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