公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-039

证券代码：831280 证券简称：兴恒隆 主办券商：广发证券

厦门兴恒隆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出

5.会议主持人：王红艳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郑秀珍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因高晓玲女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司拟聘任郑秀珍为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门兴恒隆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门兴恒隆股份有限公司

董事会

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