公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-002

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以电话方式发出

5.会议主持人：郭寒潮

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-002

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因审计团队人员变动，公司发展需要，经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其为公司做财务审计工作。公司董事会经过研究提议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。议案内容详见2019年1月22日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号2019-001）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019年1月22日

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