公告日期：2020-04-29

上海天悦实业发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭寒潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容详见内公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《上海天悦实业发展股份有限公司2019 年年度报告》(公告编号：2020-001) 和《2019 年年度报告及年报摘要》（公
告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会根据《公司法》、《公司章程》的等各项法律法规，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
同意公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易 》议案
1.议案内容：
同意公司 2020 年无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于 2019 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《董事会关于 2019 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》。

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